【48812】广东湛江一涉黑团伙放高利贷被捕获案涉几十亿元
为深化遵循党中心关于常态化展开扫黑除恶奋斗的布置要求，始终保持对涉黑恶违法违法的严打高压态势，深化推进金融放贷等要点工作范畴乱象整治，实在保证广大人民群众合法利益，近期湛江、廉江两级公安机关经过细致侦查，一举打掉以杨振为首的高利放贷违法团伙。现在嫌疑犯杨振、关安军、安排江、陈康瑞、程刚及其多名团伙成员已被公安机关依法采纳刑事强制措施。
广东省湛江市民李某1、李某2、李某某、余某某、吴某某等人，历时多年实名告发杨振、关安军、安排江等人安排领导黑社会团伙长时间从事放高利贷、套路贷，不合法牟利数十亿元。经过暴力恫吓、殴伤、不合法劫持约束人身自在，砸毁资产、损坏生产运营、制作虚伪诉讼、暴力添加不合法债款等手法逼债，争夺别人产业的违法问题引起了公安机关的高度重视。
2023年7月1日广东夏日治安冲击整治举动首战告捷。成功打掉以杨振为首的涉黑恶违法团伙。捕获团伙成员15人。归于广东公安“夏日举动”第一仗的第五个典型事例。湛江市公安局2023年7月6日经过广东公安、安全湛江等官微发布《关于揭露搜集杨振等人团伙违法违法头绪的布告》称：近期湛江、廉江两级公安机关经过细致侦查，一举打掉以杨振为首的高利放贷涉黑恶违法团伙。现在嫌疑犯杨振、关安军、安排江、陈康瑞、程刚及其多名团伙成员已被公安机关依法采纳刑事强制措施。
据查被抓归案的杨振、关安军原是广东省湛江市霞山公安分局刑警，被指是领导安排黑社会团伙的喽罗，私藏刀枪。杨振、关安军在湛江市霞山区公安分局刑警大队作业时，就为当地一些放高利贷团伙充任保护伞，使用差人身份协助高利贷团伙追索债款，欺压百姓，从中敛财。从1998年今后，杨振、关安军看到放高利贷获取暴利快，就经过各管道筹集资金专门从事放高利贷、套路贷，逐渐扩展放贷部队。又建立公司专门从事放高利贷、套路贷工作。除原始积累资金外，首要吸纳当地公、检、法机关公职人员的钱放贷。最高峰时放贷资金到达十几亿元。该团伙有各层级成员38多人，首要成员有亲属、社会清闲人员、刑满释放人员等。该团伙结构严密，分工清晰，还有专业律师团队。这个团伙专门物色一些困难，又有放贷价值的企业主及个人，以月率百分之六至百分之十的高息放贷。许多企业主及个人入套后底子无力在期限内偿还其告贷及高额利息，逐渐沦为杨振团伙的提款机，直到吃干榨净停止。有的受害人还不起高利贷、套路贷，被该团伙的索债队暴力殴伤、人身恫吓、砸毁资产，损坏门锁，喷红漆、放头炮、等搅扰生产运营，搅扰受害人家庭的正常日子，不合法劫持约束人身自在等，暴力索债手法无所不用其极。大部分受害人被恫吓要挟出于自保，被逼忍声吞气，任其分割，直到家财散尽，企业破产关闭，乃至家破人亡。受害人一旦落入骗局就难以脱节杨振团伙的魔掌。从受害人供给的材料，该团伙放高利贷的债款纠纷，在霞山法院诉讼判定的案子就有几十宗，并悉数判定胜诉。
受害人1：据调查，2013年6月至7月，企业主李某1借到杨振“套路贷”三笔共75万元 ，月利率8%，扣除“砍头息”3.1万元及手续费2.9万元，实践到账69万元。2013年6月至2015年4月，李某1经过银行转账共还杨振高利贷108.4万元。杨振见李某1无法偿还其高额利息，查到李某1的亲哥李某2有两套房产，遂纠合索债队把李某2殴伤一顿，强逼李某2为其弟李某1作担保，然后向霞山区法院申述。霞山区法院就直接作出付出令，杨振团伙采纳暴力手法逼迫李某1、李某2在付出令上签名。一起又采纳暴力恫吓胁逼李某1、李某2不得向霞山法院对付出令提出异议。彻底堵截受害人的法令救助途径。往后杨振请求法院拍卖李某2现住的两处房产。拍卖的金钱被杨振拿走。因为李某2一家的住所一时没办法找到住所腾挪安排，杨振、关安军屡次指派手下小喽罗安排江带领索债队到李某2及李某1的住所、公司和商场喷红油漆、放门头炮、阻塞门锁芯、砸烂住所大门，搅扰阻遏运营，争夺李某1的宝马小车，并屡次不合法劫持约束其人生自在。杨振指派其索债队屡次闯入李某2的住家恫吓要挟，打砸家具，将李某2的八旬老母亲陈某某打倒在地骨折，导致卧床不起，因伤重含恨离世。
2018年10月，杨振经过法院“合法”途径拍卖了李某2两套房，共还杨振的套路贷154.1万元，导致李某2全家十几口人无家可归。李某2、李某1两人为此不断伸冤。为了阻挠李某2兄弟，杨振为了报复李某2，勾通公检法有关人员以拒不履行履行为由，于2022年7月将所谓的“担保人”李某2刑拘拘捕，关押在湛江市看守所，之后判有期徒刑8个月。现在李某1、李某2两家人因杨振的这笔“套路贷”搞得公司及商场关门关闭，家破人亡，日子陷入绝境。
受害人2:企业主李某某因困难，在2013年5月至2014年4月间分两次向杨振告贷共400万元，每笔告贷为200万元，月利率为百分之六，扣除砍头息60万元，实践到帐340万元。2013年8月至2015年4月，李某某先后17次共还杨振284万元。依据杨振的指令，该款转入关安军的账户。
之后，杨振却不认账，以为李某某还给关安军的284万元与他无关，关安军也否定代杨振收款。这么荒诞的“双簧”竞然得到霞山区法院法官采信，霞山法院作出【2016】粤0803民初19号民事判定书，确定李某某还款关安军284万元与杨振无关。判定李某某须还杨振本息，并敏捷走完程序履行，查封李某某的房产及商场的租金。
因为杨振有强壮的保护伞，杨振屡次指派其团伙成员到李某某的商场采纳拉横幅、喷红漆、砸坏宝贵家俬、损坏住所门锁、放门头炮等暴力索债行为，导致李某某的商场反常运营，遭受巨大经济损失。李某某及家人无法正常日子，惊慌度日，精神上遭到巨大糟蹋。
受害人3：2015年1月，杨振与放贷合伙人戴某了解到余某某困难，并看上其在湛江市海边三路三帆海景新邨有一幢其时价值500多万元的别墅，便由戴某将余某某引见杨振面谈告贷事宜。同年1月27日，杨振赞同告贷300万元给余某某，月利率百分之五。杨振使用余某某不明白法令常识的缺点，连蒙带骗让余某某签署包含欠据、委托书、收据等一系列空白文书。杨振与戴某合谋做实假象，虚拟戴某的银行账户收到杨振300万元告贷，为其虚伪诉讼做好衬托。
杨振拿到余某某同年1月27日签署的空白欠据后，定于同年1月28日还款，同年1月29日向霞山区法院申述余某某。杨振早已串通好法官，同日申述，同日告诉，同日立案，同日开庭，同日调停，同日作出调停书，并约好同年2月3日还清告贷，“高效”完结一系列法令程序。庭审前，以不告贷相要挟，以“做做姿态”为托言，骗得余某某庭审时问询辩论，余某某不明就里，又因急需，无法只能屈服。法院已作出裁决并履行后，余某某没有拿到告贷。直到同年2月11日，便是法院调停履行后的第十三天，余某某才收到杨振的告贷，并扣除“砍头息”15万元和手续费2万元，实践到手为283万元。
2015年2月5日，霞山法院将余某某的别墅查封。余某某傻了眼，至此方知杨振借其钱是假，谋其别墅是线月下旬，在杨振暴力要挟逼迫下，在余某某身上已榨取了75万元的高息。尔后，余某某无力付出杨振的高额利息，决议卖掉别墅还账，并与购买者谈妥以531万元出售该别墅。杨振知道后，立行将余某某的别墅的防盗门砸毁并换上新门锁，派出其马仔长时间不合法占有该别墅。尽管如此，杨振还不放过余某某，屡次指派打手以前述手法暴力索债，恫吓争夺他的一辆进口丰田吉普车，要挟其人身安全，屡次搅扰其家人正常日子。杨振之所以成心拖延时间。便是让余某某告贷利滚息、息滚利越滚越大，以到达获取这幢别墅的意图。
余某某的别墅既被法院查封，又被杨振长时间强占，命运彻底把握在杨振手中。余某某从此沦为杨振手中一只待宰的羔羊。
2017年3月，余某某拖欠杨振的高额利息已200多万元。这时，杨振见时机成熟，便暗里把强占的别墅卖给黄某某，逼迫余某某在其编造好的空白《抵债协议》上签名，把市值500多万元的别墅用来赔偿余某某的悉数债款。
2019年1月20日，杨振又向霞山法院请求康复履行，要求拍卖余某某的别墅。霞山法院于同年2月13日以531万元“定向”拍卖给黄某某，使用司法威望核准虚拟高达616.4万元的债款，以粉饰杨振不合法占有行为，其实便是让法院帮杨振办了一个合法手续。
受害人4：2012年12月19日，尤某因运营急需，向杨振告贷500万元，月利率为百分之八点五，扣除“砍头息”42.5万元，实践到帐457.5万元。按约好，尤某的好朋友吴某某为其签字担保。2013年2月至2014年5月期间，尤某依照杨振的指令，向关安军的银行账户还款672.75万元，付清了杨振告贷本息。
2014年3月17日，就在尤某还清杨振告贷的前一个月，杨振以尤某没有依约偿还告贷为由，强行要吴某某向其出具《承诺书》，再次签字担保。同年8月25日，杨振以此将尤某及担保人吴某某向霞山法院提申述讼，要求清偿其500万元告贷及按银行同期告贷利率的四倍利息。在庭审时，杨振和关安军共同矢口否定代表杨振收取尤某告贷本息的现实。关安军乃至虚拟其对尤某的债款，妄图掩盖其收取尤某还款的合法性。在吴某某供给了充沛依据证明关安军帮杨振收取尤某还款的状况下，霞山法院仅凭关安军出示虚拟尤某向其告贷35万元的借单，就确定尤某向关安军的银行账户还款672.75万元与杨振无关，判定尤某偿还杨振500万元告贷本息，吴某某承当连带清偿责任。
判定后，杨振当即带着一班打手以逝世相要挟禁绝吴某某上诉，不然性命难保。摄于杨振的，出于自保，吴某某不敢向市中级法院上诉。在案子履行期间，尤某被公安机关刑拘。杨振见此，屡次经过恫吓和暴力殴伤以及拉横幅、泼红漆、放头炮等索债手法，逼迫吴某某连带还账。2014年8月22日晚上，杨振指派五个打手在霞山区昌大昌的欧迪咖啡店门口将吴某某的宝马X6小轿车抢走，勒索50万元，并以逝世要挟禁绝报案。同年9月6日，吴某某交给杨振50万元后，才将小车偿还自己。
直到2015年6月30日止，这笔被委屈的“套路贷”本息累计816万元。在杨振团伙无休止的恫吓要挟羁绊两层压榨下，吴某某被逼在《债款清偿及债款转让协议书》上签字，将自己坐落霞山区海景路166号一幢价值800多万元的别墅抵债给杨振。至此，杨振在其保护伞的操作下，经过虚伪诉讼，枉法判定，巧取豪夺、争夺勒索等手法，共取得1500多万元的不义之财。
据受害人供给的状况，杨振与关安军绝大多数都是按上述套路演“双簧”，并得到霞山区法院的承认，让杨振团伙几十宗“套路贷”案合法化，形成多家企业主破产关闭、败尽家业。
杨振、关安军、黑社会团伙长时间盘据当地从事工作放高利贷敲诈勒索等违法违法行为，受害人投诉该团伙各种违法违法行为的函件从没连续。2018年中心展开扫黑除恶专项举动后，投诉该团伙的违法问题特别多，受害者投诉就有上百之众。
2019年9月，湛江市公安局扫黑办对杨振、关安军黑社会团伙立案侦查，根本查清以杨振为首领导安排黑社会团伙几十人的违法现实。在把握了该团伙的违法依据后，此案由湛江市公安局扫黑办、廉江市公安局刑事侦查大队担任侦查，并于2023年7月1日一举捕获嫌疑犯杨振、关安军、安排江等人。
至此，这个占据湛江市多年的涉黑高利放贷违法团伙被公安机关一举摧毀，受害人纷繁奔相走告，拍手称快。
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